Анкета юридического лица образец заполнения возрождение скачать

Документы ВУРО, ОБР тема 1.2 / Анкета юридического лица (заполненный бланк)

Дата государственной регистрации. Наименование регистрирующего органа. Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Бузулуку Оренбургской области. Место государственной регистрации. РОССИЯ, Оренбургская обл, г Бузулук. 461040, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г, Промышленная ул, дом 12. 461040, Оренбургская обл, Бузулукский р-н, Бузулук г, Промышленная ул, дом 12. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Юридическое лицо присутствует по своему местонахождению. Номера контактных телефонов и факсов. Рабочий Телефон: 8(35342) 5-15-00. Адрес электронной почты. Идентификационный номер налогоплательщика - для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации - для нерезидента (если имеются).

Сведения о степени (уровне) Риска, включая обоснование оценки Риска. ВЫСОКИЙ По виду банковских операций. (Заполняется сотрудниками банка) Дата открытия первого счета. 20 августа 2012 г. Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника открывшего счет. (Заполняется сотрудниками банка)

Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника утвердившего открытие счета. (Заполняется сотрудниками банка) Фамилия, имя и отчество, должность сотрудника - куратора счета. (Заполняется сотрудниками банка) Дата заполнения Анкеты клиента.

20 августа 2012 г. (Заполняется сотрудниками банка) Дата обновления Анкеты клиента. 20 августа 2013 г. (Заполняется сотрудниками банка) Срок хранения Анкеты клиента. Основной: 51.57 Оптовая торговля отходами и ломом.

Допустимые: 52.46 Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и материалами для остекления. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ. Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует) 1. Петров Иван Иванович,

2. Морозов Андрей Вячеславович. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. Вид лицензии: Заготовка, переработка и реализация лома цветных металлов. Дата выдачи: 03.07.2008. Дата окончания: 03.07.2013. Выдана: Министерство промышленной политики и инноваций Оренбургской области. Виды лицензируемой деятельности: Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов. Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)

Директор- Петров Иван Иванович. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества. Объявленный уставной фонд: 40000 RUB. Оплаченный уставной фонд: 40000 RUB. Сведения о постоянных контрагентах.

Сведения о выгодоприобретателях* *Выгодоприобретателем является лицо, к выгоде которого действует Клиент на основании агентских договоров, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при осуществлении платежей за третьих лиц и т.п. Директор ООО «ТехМашСервис» ____________________/Петров И.И./ Сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления подтверждаю. Руководитель СББ ___________________________ / /